Zločinecká skupina dovezla do Česka nejméně 409 milionů litrů pohonných hmot, za které měla odvést daň ve výši 2,302 miliardy korun. Ve skutečnosti však uhradila pouze přibližně 2,6 milionu korun. Škoda navíc podle všech předpokladů ještě naroste.
"Skupina organizovala dodávky pohonných hmot zejména z Německa a Slovinska. Jako první kupující vždy figurovaly společnosti, do kterých skupina účelově dosadila takzvaného bílého koně ve funkci jednatele," uvedl šéf Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Milan Komárek. Celkem 66 obchodních společností následně buď vůbec nepodávalo daňová přiznání anebo je výrazně zkreslovalo.
Podezřelým hrozí devět až třináct let za mřížemi. Protikorupční policie odkryla celou síť organizovaného zločinu od vůdců až po nejnižší články struktury. Jeden z obviněných se k trestné činnosti přiznal, s kriminalisty už začal ve vyšetřování spolupracovat.
Hlavou gangu má být vlivný Peršan s vazbami na české politiky
Protikorupční policie žádná konkrétní jména nepotvrdila, uvedla pouze, že mezi obviněnými je jeden cizinec a jeden právník. Ve vazbě je nicméně údajně i vlivný obchodník s ropou íránského původu Shahram Abdullah Zadeh, jenž v roce 2010 sňatkem s Češkou získal české občanství, informoval server Lidovky.cz. Právě on měl být šéfem celého zločineckého gangu.
Abdullaha Zadeha policie zatkla ve středu v prezidentském apartmá pražského hotelu Hilton a zabavila mu i luxusní vůz, kterým v Česku jezdil (více čtěte zde). Zájmy bohatého Peršana svého času údajně obhajovali i premiéři úřednických vlád Jan Fischer a Jiří Rusnok, oba však nyní v této souvislosti mlží, napsaly Lidovky.cz. Případné propojení s politikou přitom protikorupční policie jednoznačně vyloučila.
Do akce se zapojilo 140 kriminalistů, celkem provedli 16 domovních prohlídek a devět prohlídek jiných prostor. Detektivové úzce spolupracovali s Generálním finančním ředitelstvím, Generálním ředitelství cel a lidmi z finančně analytického útvaru ministerstva financí, kteří mají v popisu práce stopovat pohyb špinavých peněz.
