Podle policie si firma nechala v únoru 2003, dva týdny před uzavřením poboček banky, nezákonně proplatit 35 milionů korun a na dalších 30 milionů už měla uzavřenou smlouvu.
Catalfamo na sebe upozornil v říjnu 2002, kdy společnost Invesmart ovládla Union banku. Podle policistů valná hromada banky souhlasila s tím, aby Invesmart za převzetí banky dostal 65 milionů korun.
"Obviněný společně s dalšími členy představenstva společnosti Union Group v prosinci roku 2002 přispěl svým rozhodnutím k tomu, že Union banka byla povinna společnosti, kterou zastupoval, zaplatit částku 65 milionů korun," uvedl mluvčí policejního prezidia Roman Skřepek.
"Peníze byly vyplaceny, ačkoli se jednalo o hospodářsky neodůvodněné plnění a současně i plnění zjevně neodpovídající poskytované protihodnotě deklarované jako úhrada nákladů společnosti vzniklých v souvislosti s přípravou jejího majetkového vstupu do Union banky," dodal.
Česká televize uvedla, že ostravští policisté vyslechli Catalfama v Milánu před tamní soudkyní. Teď čekají na překlad výslechu. "Nebyl jsem ochoten toto trestní stíhání postoupit do Italské republiky. Měl jsem za to, že bude vhodnější vést trestní stíhání zde, na našem území," řekl státní zástupce Alexandr Dadam.
V souvislosti s pádem Union banky policisté obvinili už osm lidí, kteří nevýhodnými obchody údajně připravili banku o téměř tři miliardy korun.
