Policie činnost směnárny sledovala od počátku roku 2008 v rámci akce s názvem ACHIV. "Prošetřovali jsme podezření, že ve společnosti zabývající se finančními službami docházelo v období od roku 2005 do současné doby k legalizaci peněz pocházejících z trestné činnosti," uvedl mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek.
Podle kriminalistů směnárna opakovaně porušovala devizové předpisy a celou řadu zákonů spojených s finančními platbami a jejich kontrolou.
"Úmyslem bylo znemožnit odhalení původu peněz získaných trestnou činností několika desítek subjektů. Z České republiky bylo do zahraničí uhrazeno v několika tisících platbách více než 5,3 miliardy korun na bankovní účty vedené převážně v Číně a Vietnamu," vysvětlil mluvčí protikorupční policie.
Policie už také obvinila prvního podezřelého, 32letého muže. Podle ČTK to je jednatel společnosti. Státní zástupce zároveň podal návrh na jeho vzetí do vazby a soud mu vyhověl.
Směnárna patří dvěma cizincům a jeden z nich, Brit Jason L. Dupuy, má v Praze i další obchodní aktivity. Podle obchodního rejstříku vlastní devadesátiprocentní podíl ve společnosti Link Residence, která pronajímá luxusní apartmány poblíž Karlova mostu. Zbývající desetiprocentní podíl je "napsaný" na Jitku Dupuy, která je jednatelkou společnosti.
Veřejnost se o akci ACHIV dozvěděla v pondělí díky zásahu policistů ve směnárně na Národní třídě v Praze. Policisté prostory patřící Aktiv Change prohledávali až do úterního rána a odvezli řadu důkazních materiálů. - čtěte Při prohlídce směnárenské pračky na peníze asistovali i pyrotechnici
